（二○○三年五月二十七日校务会通过）      议事规则………………………………………………………1      学习制度…………………………………………………………………………………………………… 2 廉洁勤政与政务公开制度……………………………………3 请销假与考勤制度……………………………………………4 财务管理制度…………………………………………………6 固定资产管理制度……………………………………………12 公文处理及存档制度…………………………………………15 公章管理制度…………………………………………………17 公用物品管理制度……………………………………………17 电话电脑管理制度……………………………………………18 汽车管理制度…………………………………………………19 接待工作制度…………………………………………………20 保密制度………………………………………………………21 安全保卫制度…………………………………………………22     为了规范我校工作秩序，使各项工作规范化、标准化、制度化，保证我校工作高效、有序运行，按照有关规定和上级要求，结合我校实际，特制定以下规章制度。 一、议事规则 （一）根据厅党组指示精神，结合本校实际，特制订本规则。 （二）本制度坚持的主要原则：民主集中制、重大事项集体研究、学校领导分工合作、既便于操作又利于群众监督。 （三）议事形式包括：职工大会、校务会、校长办公会、党政联席会、党支部委员会、党员大会。 （四）议事范围如下：        ⒈职工大会：全体职工参加，凡是关系到学校全局的事情都要经职工大会讨论，由校务会研究决定。 ⒉校务会：学校领导班子成员及各科室负责人参加，办公室安排人员做记录。主要研究全年工作计划、工作总结、学校改革与发展规划、购置2000元以上的固定资产、学校规章制度、人事安排、福利分配、职工考核奖惩、职称评定、系统奖惩、系统工作会议等议题。 ⒊校长办公会（学校班子成员会）：学校班子成员参加，主要研究学校重大事项的决定、对市或县分校的扶持发展资金和免交各种费用、人事安排、职能分工、学校发展规划等重大议题。 ⒋党政联席会：学校各位校长及支部委员参加。研究涉及综合性的、需党政配合共同抓好的工作，主要包括干部学习培训、党员和领导干部廉洁自律、精神文明建设、群众性工作、涉及职工生活及切身利益的事项。 ⒌党支部委员会：支部委员参加，主要研究决定党支部的重大重大问题、政治理论学习安排、党员管理及思想教育、组织发展、党建、党员考核奖惩、民主生活会内容、贯彻上级党组织有关决定精神的措施等议题。 ⒍党员大会：全体党员参加，传达学习党的方针政策、发展新党员、评选优秀党员等有关议题。 ⒎议事时间：职工大会、校长办公会不定期召开；校务会原则上每月一次；党政联席会视工作情况随时召开；党支部委员会两个月一次；党员大会一般每季召开1次。 ⒏各科议题需提前交办公室汇总，由校长或主管校长决定是否在议事会上研究。各种会议会前由召集人提出议项，指定专人做好记录，会后及时检查督促，落实情况随时反馈。 二、学习制度 为了提高广大职工的政治思想素质和业务工作能力，特制定本制度。 （一）坚持经常化、制度化、理论和实践相结合、注重创新、注重实效的原则。 （二）坚持学习制度。每周四下午为学习日（特殊情况按要求执行）。采取集中学习与自学相结合的学习方法。 （三）集中学习要坚持学习考勤登记，要求每位同志都要参加学习，有事请假，因故缺席者要说明原因并及时补课。 （四）对学习内容要有计划、有部署、有检查、有考核，考核结果列为年终考评内容之一。 （五）要求认真做好笔记，写心得体会，学校根据情况不定期交流学习经验和学习体会。 三、廉洁勤政及政务公开制度 根据中央、省委、农业厅党组关于加强廉政建设的指示精神，结合我校具体情况，制定本制度： （一）廉洁勤政制度 ⒈坚决执行中纪委提出的廉洁自律规定及省委、农业厅的有关规定。 ⒉制定农广校干部职职工道德准则，以规范全体干部职工行为，纠正不正之风。 ⒊建立廉政建设分工负责制。校长全面负责学校的廉政建设工作，并把廉政建设纳入日常工作抓紧抓好。学校党支部设立纪检支部委员，具体抓全校廉政建设工作，各科室科长负责本科室的廉政工作。 ⒋建立廉政工作制度。党支部每季度对本校的廉政建设进行一次全面检查，各科室、党小组结合生活会，检查廉政建设情况，发现问题，及时解决纠正。 ⒌狠刹行业不正之风，坚决杜绝利用工作之便对下级吃、拿、卡、要，一旦发现要按规定严肃处理。 ⒍认真执行规章制度，严格控制超标准招待等违纪行为。 ⒎发扬民主，建立健全监督举报制度。发动本校、本系统全体员工，对省校干部职工进行监督。凡有不廉政行为者，欢迎大家举报并保护举报人的合法权益。对举报的事情认真查办，及时向上级汇报，根据查证落实情况进行处理，确保民主监督的有效执行。 ⒏教育本系统各单位（包括各市、县农广校）或个人不准向省校、省校领导及其他人员赠送任何礼品，对所送礼品按厅有关规定交省校统一处理。 （二）政务公开制度 ⒈公开内容：凡是不属于保密范围又关系到全校人员的事情，如涉及群众切身利益的办事程序和办事结果；单位总体发展规划和工作目标、工作计划以及目标完成情况和考核情况；干部选拔任免、晋职晋级、重大课题、考核奖惩、人员考录和调配、职称评聘、福利保险等方面的政策、制度、程序及结果；财务收支情况；涉及学校内部投资、国有资产变更等重大事项的决策；学校的规章制度及其他应公开的事项。 ⒉公开方式：召开职工大会、传阅文件或张贴公布。 ⒊公开时间：及时公开，张贴公布期限一般为一周，上级有规定的按上级要求执行。   四、请销假与考勤制度 （一）遵守作息时间，严格工作纪律，坚持按时上下班。 （二）事假。一天以上，事先由本人写请假条，经领导批准，口头请假无效。校长向厅长请假，副校长向校长请假，一般职员向科长请假。请假1天以内由科长批准并告知分管校长，2-3天由分管校长批准，请假超过3天，经分管校长由校长批准。 （三）因公出差。参照事假规定请示报告。未经批准私自出差的，费用自理。出差或参加会议、培训的人员，回校后要及时向有关领导汇报情况，提出意见或建议。 （四）病假。2天以上凭医院医生的诊断证明，按照请事假的规定办理。 （五）旷工。不请假，无故不到；请假到期未归；事假未准而私自不到；无正当理由不服从学校的工作安排不上岗者，均按旷工处理。旷工或者无正当理由逾期不归连续超过15天，或者一年内累计超过30天的，予以辞退，并按有关规定办理。 （六）请假者上班后要及时销假。若遇特殊情况来不及请假，可先口头请示，上班后及时补写请假条。 （七）法定假日（元旦、春节、五一、十一）、婚假、产假、探亲假、年休假等均按我省有关规定办理。 （八）考勤记录。考勤表由科长填写，个人核对，办公室汇总，分管校长审阅签字，报校长审批，由财务保存并作为奖惩依据。各位校长考勤记录由办公室负责。 （九）为鼓励广大职工自觉遵守考勤制度，凡是全勤者每月发出差包干补助费200元。凡是缺勤者，无论事假还是病假缺勤一天扣发出差补助10元。并酌情扣发其他奖项，如果每月事假超过10天，或病假超过15天，将扣发其当月所有奖项的资金。对无故旷工者，在经济处罚上，每旷工1天视缺勤4天对待。 （十）凡是组织观念淡薄，不能严格遵守学校工作制度，迟到、早退全年累计超过30次不足50次的，或旷工及无正当理由逾期不归连续超过3天不足7天的，或一年累计超过7天不足15天的，年终考评不能评为称职；迟到、早退全年累计超过50次或旷工及无正当理由逾期不归连续超过7天，或者一年累计超过15天者，年终考评视为不称职；事假1个月以上或病假超过3个月者，自动失去评选先进个人的资格。 （十一）如有违反规定，不认真或冒填考勤登记表的，除加倍扣发个人出差补助等奖项外，对科室负责人也扣发相等天数的奖励费。 （十二）对利用工作之便违犯政策谋取私利的，除没收所得之外，并根据情节轻重对其进行教育或处分。 （十三）原则上干部职工节假日不加班，确实需要加班，需经校长批准，加班补助按有关规定执行。 （十四）法定节日值班，白天每天补助20元，夜间每天补助20元。寒暑假值班补助另行规定。 五、财务管理制度 （一）本制度依据：《中华人民共和国会计法》、《河北省行政事业单位会计基础工作规范》、财政部《内部会计控制规范》和农业厅制定的有关财务制度。 （二）本校财务实行集中统一管理，设置专门的会计机构，负责日常的财务管理工作。在会计机构中明确会计、出纳的岗位责任。建立会计内部控制制度，不相容职务互相分离控制，明确职责权限，形成互相制衡机制。 （三）校长是学校会计行为责任主体。财务人员为具体责任人，财务人员要当好领导的助手，做到收入按规定，支出按预算，管好用好各项资金。加强财务管理，严格控制财务支出，定期编制财务报告，如实反映预算执行情况，进行财务活动分析。 （四）对资金运用过程中，发现的问题要及时向领导汇报，提供分析资料，以便采取措施，及时调整改进。 （五）校长、主管校长和财务人员要经常督促有关科（室）清理债权、债务，防止发生悬帐、呆帐以及糊涂帐，减少损失。各科室经办的债权，应及时解决，接受财务监督执行。 （六）严格执行财经政策，按规定收缴各项费用，应上缴的及时上缴。按照《预算外资金管理条例》实行计划管理专户储存。并严格执行银行结算办法及会计处理手续规定。不允许其他单位或个人借用我校帐户搞对外结算、汇款或套取现金。不允许以单位名义为企业或个人提供担保。严格执行核定的库存现金限额。 （七）本校财务管理执行“一支笔”审批制度，领用现金、支票及各种费用报销必须有经手人、主管科长签字，经主管校长审核后，由校长批准列支。重大支出项目经校长办公会或校务会集体研究决定，校长审批后方可执行。 （八）收入管理。 ⒈我校学费、辅导费的收费标准和范围，严格按省有关部门的规定执行，不得提高或随意降低收费标准和扩大收费范围，努力挖掘收费潜力，完成收费指标。各项费用的收缴由主管科（室）提供收费依据、全省各分校应收款项明细表等有关资料，财务负责审核后收取各类款项。 ⒉学校对外销售教材、光盘及其它收入，财务部门根据主管科（室）提供的出库单等有关资料，审核无误后，办理有关结算业务。 ⒊我校对外服务、资料编制、培训等各项收入，无论是采用现金、转帐支票、电汇、信汇或其他收款方式，一律由本校财务统一管理，各科室、部门或个人不准设立银行帐户，更不得私设任何形式的“小金库”。 （九）支出管理 总原则是，以年初预算为依据，量入为出，先请示，后开支，严禁先斩后奏。 ⒈设备购置（如：汽车、移动电话等）属社会集团购买专项控制商品，必须办理有关控办手续，在控办没有批准前，不准提前购买。购置时要事先由办公室提出计划，经校长批准执行；列入政府采购目录的要参加政府采购。 ⒉学校各种支出的经济合同管理，应纳入财务统一管理，以便财务及时筹措资金，合理安排支出。 ⒊固定资产的维护、修理、改造，由办公室提出维修及用款计划，经主管校长批准，由校长审批后实施。 ⒋办公用品、公用杂品的购买由学校主管校长审批开支计划，办公室负责购买与保管，建立台帐，各部门登记领用。构成固定资产的要按照《固定资产管理制度》执行。 ⒌会议费、培训费的开支，先由有关科室提交书面报告，写明主要内容、参加人数、开会地点、并附详细开支计划，报主管校长审核，由校长批准。结算报帐时，要列清各项开支明细。 ⒍接待费开支，由财务提出全年预算数，办公室控制使用，从严掌握就餐标准。 ⒎差旅费报销按照省财政厅[1996]年冀财字第98号文件关于《河北省直国家机关事业单位工作人员差旅费开支规定》执行（出差补助实行包干制度）。 本市内办事原则上乘公共汽车，凭票报销，（身体力行的年轻同志，到农业厅或相当距离的地方办事，需骑自行车）；如果需用车辆时，由办公室统一安排。 严格控制乘坐出租车，确需乘坐出租车时，应事先请示，经主管校长批准后据实报销，并在票据上注明事由。 到外地出差原则上乘坐火车、汽车或轮船。确需乘坐飞机的，应事先经校长批准，并且，原则上掌握单程乘飞机制度。 ⒏印刷教材、订购教材、光盘开支，由主管科（室）提出计划，提请主管校长审批，由校长批准后按计划印刷或订购，财务根据入库单和原始单据等有关资料，审核无误后予以结算。 ⒐编写教材、试题费开支。 编写教材费，应根据教学与培训计划，需要省校编写教学用教材的编写费，聘请外单位人员编写，一般按每千字20—30元付费，校内人员编写，一般按每千字15元付费。此项费用从教材发行收入或本项目费中列支（正式出版的从稿费中支付）。 试题费，省校组织出一套试题，包括统考补考试题、标准答案和校对费，付劳务费30元。阅卷费，每阅一份试卷，付劳务费1元。 ⒑返还各市校教材余款，发行费及其它款项，由主管科（室）提供退款依据，报主管校长审批，由校长批准，经财务核实后予以办理。 ⒒校内劳动要树立主人翁责任感，人人都要积极参加，提倡义务劳动。工作量大的给予适当劳务报酬。 ⒓对数额较大的项目开支，各业务部门要做出分月用款计划，会计人员据此向厅计财处申请资金，保障学校正常运转的资金需要。 （十）实行定额创收任务的业务收支的管理，另行制定管理办法。 （十一）往来款项管理。 我校教材费、上级部门考试补偿费、函授业务费等属往来款项，主要反映债权债务情况，是我校加强财务管理，提高经济效益的重要方面，也是会计核算的重要内容之一。往来款项的收付，必须履行适当的审批程序，核算必须附有合法的原始凭证，会计人员应经常清理往来帐户，及时结算，不得长期挂帐。 ⒈财务部门定期与业务科室核对各项往来款情况。 ⒉业务科室督促各地市校及时结清，一般情况下，一年内应当结清往来款项。 ⒊财务部门每季向校长汇报应收应付帐款情况，对于符合坏帐条件的应收应付账款，应及时向校长汇报，提出初步意见，经校长办公会研究决定后，及时处理。 （十二）学校职工出差借现金，需事先填写“借款单”，并写明理由，由校长签批。1000元以上的支出，除按财政规定的事项可用现金外，一律不得用现金支付。借用大额现金需提前一天通知会计人员，借用现金应抓紧报销，原则上差旅费要在出差返回机关后三天内报帐，同时结清借款。在上次借款未报销前不得重新借款。严格控制私人借款，一律不准私人占用公款。 （十三）领用支票要事先填写“使用转帐支票申请单”，写明物品名称及规格、单位、数量、单价等项目，并报校长签批后登记领用（属于社控商品的应出具完备的社控审批手续），开出的支票存根和含有物品名称、价格、数量和金额的正式发票限三日内交回财务。每月底前三日内，年底前五日内不发放支票。 (十四)各科（室）申办财务事项必须填写财务事项审批单，报销时要填写原始单据汇总表。原始单据要求有经手人、主管校长签字，校长审批签字；票据金额较小零星单据可集中粘贴在报销单据汇总表一同报销；报销内容要填写完整。     （十五）年终将财务收支情况公布于众，接受群众监督。 六、固定资产管理制度 （一）固定资产管理制度 根据制度规定，作为固定资产应同时具备两个条件 ⒈使用年限在一年以上。 ⒉单位价值在500元以上。  单价不满500元，但耐用时间一年以上的大批同类财产，也应进行固定资产会计核算。 凡是学校的资产，够固定资产的按本制度执行，不够固定资产的参照本制度执行。 （二）固定资产归口管理 ⒈凡是本单位的固定资产，都应进行归口管理，财务负责固定资产明细帐的核算工作，办理有关会计手续。归口管理主管部门设置固定资产卡片与财务的明细帐核对。具体归口分管如下： （1）学校的声像器材，包括录像、录音、电视机、照相设备、录象带、录音带、光盘等由声像中心负责管理。 （2）学校的图书、办公用品、车辆等由办公室负责管理。 （3）各科（室）使用的办公设施，包括：微机、空调、办公设备等由各使用部门负责管理。 （4）印刷厂的固定资产归印刷厂管理，并接受学校监督，学校要定期清查。 ⒉各类固定资产的主管部门应制订管理细则，建立健全保管、维修、保养责任制度，并指定专人负责办理验收、调出、借出、借入、内部转移等手续。建立健全固定资产档案资料，对主管的固定资产每年至少盘点一次，做到帐实相符，同时接受会计监督。 （三）固定资产的增加 ⒈增加固定资产，不论财政拨款、专户核拨的资金购置固定资产，都必须严格遵守国家的财经纪律，由主管部门编制计划，报请校长批准（需列入控办的要报上级批准）后，（批准计划交财务留档）才能购买，未经批准一律不准购置，否则不予报销。 ⒉凡是外购设备，货到由主管部门开箱验收，责任人开具“固定资产入库单”注明事物名称，规格数量，制造单位，金额等。一式两份。一份由主管部门登卡存档，一份送财务入帐。 ⒊调入固定资产手续同外购一样办理。 （四）固定资产的借入、借出 ⒈借入固定资产时，主管部门应首先请示校长同意，并与财务取得联系。未经校长批准，需支付借用费时，财务不与办理。固定资产借入后主管部门应设置“借入固定资产登记簿”，进行登记，以反映借入固定资产的使用交还情况。对借入固定资产要有专人负责，确保其安全、完整。 ⒉借出固定资产时，首先经主管校长和校长批准，由主管部门办理借用手续，并出示借方的借据和校长批示。借据由责任人、财务各保管一份。借出的固定资产如需收费以及损坏应收修理费、赔偿费，由主管部门和财务协商作价报主管校长和校长批准，由主管部门与借方结算。 （五）固定资产管理，要严格交接手续。交接时，由交接双方，主管部门负责人，会计人员到场监督交接，并填写交接表，交接表由财务主管部门留存一份，以分清责任。 （六）固定资产的调出，盘盈、盘亏和报废的处理 ⒈调出固定资产须由校长签批，需经上级批准的要有上级批示。经同意后由主管部门办理调拨手续。其中一份交财务转帐。 ⒉财务每年年底与主管部门将帐卡与实物核对一次。各主管部门对清产过程中，发现的盈、亏和报废等情况，要查明原因，财产主管部门写出固定资产盘盈、盘亏、毁损的书面报告，由校长组织人员调查、鉴定，并按照冀财行〔2002〕35号河北省财政厅关于《河北省省直行政事业单位国有资产处置管理实施细则（暂行）》有关规定办理。待落实批准后依据批准文件办理产权登记或注销产权、调整财务帐目。未经批准，任何部门或个人都不得擅自拆除、挪用、变卖等。 （七）其他 ⒈每项固定资产都必须由财务同主管部门结合进行分类编号，分别入帐、入卡。设置固定资产领用单，此单是用于财产管理部门内部各使用单位发生领用时填制的凭证。此单一式三联，一联交财产管理部门作调整“在用固定资产 登记卡”的依据，一联交财务部门，一联交使用单位或个人存查。 ⒉凡固定资产丢失、损坏要及时查明原因，需报公安、保卫部门的及时上报。保管人员或责任人要写出责任报告，报校长办公会研究处理。 ⒊对不构成固定资产的财产，要加强管理，由主管部门逐项登记并建立严格的验收、领用、清查、盘点等制度。做到有帐可查，发生盘亏要查明原因及时处理。 七、公文处理及存档制度     为实现公文处理的规范化、制度化、标准化，加快公文处理速度，根据有关规定和我校实际情况，特制定本制度。 （一）收文。凡是上级有关单位发来的文件、信函，均由办公室统一登记编号，按有关内容送主管校长或校长阅批，然后按校长批示转送有关科（室）办理。原文由办公室存档，有关科（室）可保留复印件。传阅文件要及时，并由阅读人签字。要求办理的事项，应按规定及时办结。办公室负责督办，保证不落事，不误事。       （二）发文。 ⒈文件印刷规范，按农业厅最新“公文处理办法”执行。 ⒉以厅名义发文（包括电报），其程序是：专人起草→科长阅改→主管校长审核→校长审批→厅内会鉴（需会鉴的文）→送厅办公室阅改→主管厅长签发→厅办公室登记编号→校核文印→厅办盖章等。 ⒊以本校名义发文，包括编写函字的文件及电报，其程序是：专人起草→科长阅改→主管校长审批（重要文件还要经校长审批）→办公室登记编号→校核文印→盖章等。 ⒋便信。由主管校长签发，抄写或打印清楚，底稿和正文要一同盖章，底稿由各科保存，同时送办公室留存1份。 （三）发送 ⒈文件要在校长签发后马上办，并及时发出。 ⒉文件印出后，按要求进行分发。所有发文要送校长、副校长、科（室）各一份，办公室2份。 （四）存档 办公室负责保存发文和底稿，归入专卷内，年底将其与其它有关文件、资料统一入档。 （五）文印 配备了微机的科室，原则上由本科室打印（数量较多的用激光打印机双面打印），如果文件数量大或紧急，可由本科（室）主任签字后交打字室打印。打字室私自受理的，办公室有权核查拒绝付款。为确保质量，减少浪费，各科（室）要对打印的文件、资料认真校对、检查，以防出现错误。需要外面打印的材料要经主管校长或校长批准后，由办公室负责办理。 （六）以上规定全校人员要认真遵守，加强责任心和事业心，提高业务水平、政治敏感性和政治鉴别力，提高行文质量，防止责任事故的出现。 八、公章管理制度 学校（含农民科技教育培训中心）的公章全部由办公室保管。凡是需要加盖公章的文件、材料，须经主管校长或校长签字后方可盖章，办公室负责登记、存根。不得直接找管章人盖章，否则，管章的同志有权拒绝盖章。如果未经校领导批准，管章人私自盖章或失职，出现意外情况，将追究公章管理人员的责任（办理提货手续、如实证明职工身份等情况由办公室掌握）。由于业务工作需要，确实需用公章时，需经主管校长批准拿取使用，用后立即交存办公室。任何人不得私刻、私盖单位公章，如有私刻、私盖单位公章的，将追究当事人的责任，造成损失或不良影响的，视情节轻重，给予当事人党纪政纪处分和经济处罚，触犯刑法的，移交司法机关处理。 九、公用物品管理制度 （一）办公室对学校所有公共财物登记造册，负责管理学校的一般固定资产、办公用品、车辆和微机等物品。声像中心负责使用、保管所有声像设备器材，指定专人负责，并制定相应的使用、管理措施。如有丢失损坏，要查明原因，追究责任人的责任，并给予适当的经济处罚。 （二）公共财物专管人员变动时，要严格履行交接手续，在会计监督下，交接双方逐件清点核对，准确无误后，交接双方和会计签字。交接手续要留存财务室。专管人员短期离开单位时，应托付他人暂时保管。人员调离或较长时间离开单位时，要及时交还所保管、使用的公共物品，否则不予办理调离手续。 （四）办公用品由办公室统一管理，各科室按月定量领取，并登记签字，要厉行节约，严防浪费。各科室因工作需要购置办公用品时，要写出购置计划，交办公室汇总，经校长批准后由办公室统一购置、发放。 （五）图书资料订购。由科室提出计划，经校长同意后购进，由本科室负责保管。学校统一的图书、报刊、资料由办公室提出征订计划，经校长审批后，由办公室统一征订、统一管理。借用图书资料要履行借阅手续。 十、电话、电脑管理制度 （一）电话管理 ⒈电话主要用于学校办公和业务联系，应控制使用，禁止利用电话谈论与公务无关的话题。 ⒉为减少电话费用，尽可能缩短授话时间。禁止打各种信息台电话，不得利用公家电话打私人长途。 ⒊对上级的电话通知或公务电话，要认真做好记录，及时汇报处理。 ⒋办公室每月查询各部电话话费使用情况，对电话使用出现异常的，查明原因，予以处理。对问题突出的科室或责任人，予以必要的经济处罚。 （二）电脑管理 ⒈要爱护、正确使用电脑。定期杀毒，坚持外来盘先杀毒后使用。 ⒉电脑仅用于公务，只能安装与工作有关的应用软件，禁止上班时间玩游戏。 ⒊除工作需要上网外，不准随便用电话拨号上网，禁止利用电脑进行违法活动。 ⒋加强电子信息安全管理，防止电脑泄密。 十一、汽车管理制度 （一）汽车主要为学校业务工作服务，应本着高效、安全、节约的原则，主要用于：会议保障、运送教材、市内远距离联系业务、近途下乡调研、上级及兄弟单位来人接送站、急诊病号、其它特殊情况的处理等。为了勤俭持家，要求身体力行的年轻同志到厅或相当距离以内地方办公务时，骑自行车前往（紧急情况或携带重物除外）。 （二）汽车实行专人管理的办法，由司机和办公室共同管理。各科室因公用车，需要经主管校长或校长批准后，由办公室统一安排。在保证校领导和学校工作用车的前提下，个人因特殊情况需用车时，应经主管校长或校长批准，但是，消耗的汽油费及路桥费等自理。对未经批准用车，司机有权拒绝。任何人员一律不准私自动用车辆和将车辆外借。外单位用车要同办公室联系，经校长同意后按有关标准核定收费。 （三）司机要认真学习，模范遵守交通规则，定期参加培训。爱护车辆，精心保养和维护，使车辆经常处于良好的技术状态。认真做好行车记录，严禁将车辆交给他人驾驶。行车中应集中精力、谨慎驾驶、确保安全。严禁酒后驾车、疲劳驾车。如果发生重大责任交通事故，给予责任人适当的经济处罚。 （四）车辆需要维修时，司机应提出维修的原因、部位及用款数额，经校长批准后方可进行维修。 （五）专职司机的劳保用品及出车补助按农业厅有关规定执行。 （六）应将车辆存放机关，不准开回家（特殊情况经校长批准）。 （七）无专职司机的车辆钥匙由办公室管理，需用时由办公室统一安排，用后将钥匙及时归还。否则，违规者不准再动用车辆。 十二、接待工作制度 （一）接待工作要本着既热情周到，又节俭廉洁的原则。对该办而又能办的事情要办理，对不能办的事情要耐心解释，讲明原因，妥善应对。 （二）招待费的使用实行校长审批制度。凡是需要安排招待的一般客人由办公室负责安排招待。尽可能减少陪餐人员。 （三）要严格控制招待标准，节俭开支，杜绝浪费。农广校系统内一般干部和县校校长就餐时，便餐招待一次，标准10元╱人；市校校长就餐，原则上不超过20元╱人；联合办学单位的主管领导和县以上主管局长来校公务时，招待一次，标准控制在200-300元；上级机关领导和外省人员来校公务时，宴请不超过两次，标准不高于省人代会规定的日餐标准。一般在定点饭店招待，定点以外饭店就餐，需要经校长批准，用现金支付，回单位报帐，否则自理。 十三、保密制度 （一）按照有关规定和上级要求，严格掌握机要文件收发、阅览、传达范围和程序。文件处理及时、准确。 （二）阅读机要文件时，要履行借阅手续，并注意保管和保密，用完后及时交回。 （三）工作人员外出开会带回的秘密级以上文件，一律交办公室保管，按机要文件对待。 （四）不得擅自翻印和复印机要文件，确需翻印或复印要经校长批准，复印件按机要文件管理。 （五）工作人员外出工作或开会，一般不准携带机密文件，如有特殊需要必须携带时，要经校长批准。 （六）凡是工作中产生的秘密事项或校发文件（资料）中有涉密内容，须按规定程序和定密条款确定秘密等级和期限，严格按保密规定管理。外单位借阅我校涉密文件、材料、统计数字、科研成果等，须经校长批准。 （七）凡是党内发文件、资料、刊物由保密员负责保管，年终按要求及时清理上交或销毁。 （八）工作人员下班后，将办公桌上的文件进行整理，放入文件柜内并加锁。档案室强化防盗防火措施。 （九）文件、内部刊物及秘密级以上的资料按规定销毁时，要进行登记，按规定程序经批准后销毁，不准当废纸随意处理。 （十）现代化办公设备保密工作按国家和厅保密委有关规定进行。 十四、安全保卫制度 （一）全体工作人员，要牢固树立安全意识，严防事故发生。一旦发生险情和事故隐患要及时报告，并采取积极措施处理。 （二）各科室应随时检查易发生火灾的部位和设施，对空调、电扇、电脑、声像、饮水机等用电设备要每周检查一次，及时发现事故隐患。未经校领导批准，严禁私自乱拉电线，以防发生漏电或火灾。用电设备要随用随开，用后及时关闭。各科室主任下班前要认真检查本科室的用电设施是否关闭，防止超负荷使用造成事故。 （三）办公室负责消防器材的管理工作。应每周检查、擦拭保养一次，发现破损、失效要及时维修和更换。消防器材不准随意搬运，除消防用途外，严禁挪做它用。消防栓及消防设施周围严禁堆放东西，以保证使用时畅通无阻。 （四）各科室机密文件、资料、贵重物品要妥善保管，并指定专人负责。定期检查文件柜、保险柜、门锁安全程度，如有损坏或钥匙丢失情况，应及时维修或更换，严防出现泄密、贵重物品丢失现象，如有发生，要及时报告。学校将根据事故大小追究当事人和负责人的责任。 （五）学校放假或节假日期间安排的值班人员，要坚守岗位，认真履行职责，遇重大情况如防汛等需要昼夜值班时，值班人员应履行好交接班制度，保证全时有人在位，不得脱岗。值班期间，除处理日常事务外，值班员应全面负责学校的安全保卫工作，认真检查安全设施，及时发现事故隐患。遇有失窃、火灾等紧急情况时，应迅速采取措施，事故重大时，要立即报警，并及时报告校领导。尽可能减少事故损失。 （六）学校所属印刷厂的安全保卫工作由印刷厂厂长负责，校长应定期检查，确保安全生产。如果发生责任事故，将追究责任人的责任。 以上制度自二○○三年六月一日起实行。要求大家恪尽职守，严格遵照执行。